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 一、黑社會(huì)性質(zhì)組織的基礎(chǔ)特征是組織特征

黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的前提和基礎(chǔ)是實(shí)施犯罪的主體是在刑法上評(píng)價(jià)為黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪集團(tuán)。換言之，黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的犯罪主體是多人，該多人構(gòu)成犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)可以在刑法上評(píng)價(jià)為黑社會(huì)性質(zhì)組織。因此，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的認(rèn)定，首先要對(duì)實(shí)施犯罪的主體進(jìn)行刑法上組織構(gòu)成性評(píng)判。我國(guó)刑法規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征為“形成穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定?！睋?jù)此，黑社會(huì)性質(zhì)組織在組織特征上要滿足三個(gè)條件。

一是組織成員人數(shù)較多。刑法上，多指三人以上，較多指多少人沒有具體的規(guī)定或解釋，但從語義分析，較多肯定要多于三人。而且，黑社會(huì)性質(zhì)組織在層級(jí)上一般要有三個(gè)層級(jí)，層級(jí)之間一般為金字塔式構(gòu)造，即越往下人越多，故也要多于三人。2015年最高人民法院印發(fā)的《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（以下簡(jiǎn)稱《2015年最高法院會(huì)議紀(jì)要》中提出，組織成員一般在10人以上。2018年1月最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合制定的《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱兩高兩部《指導(dǎo)意見》）提出，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。可見，在人數(shù)上，不再以“10人”為標(biāo)準(zhǔn)，低于10人的也可以認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織，但是，對(duì)于人數(shù)較少，如7人以下的，認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)特別慎重。

二是組織成員有明確的層級(jí)，一般分為三級(jí)，即：組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員和一般參加者（ 也稱“其他參加者”）。根據(jù)兩高兩部《指導(dǎo)意見》，組織者是發(fā)起、創(chuàng)建黑社會(huì)性質(zhì)組織，或者對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行合并、分立、重組的組織成員，領(lǐng)導(dǎo)者是指實(shí)際對(duì)整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的組織成員，在大多數(shù)黑社會(huì)性質(zhì)組織中，組織者也是領(lǐng)導(dǎo)者，只有規(guī)模較大的黑社會(huì)性質(zhì)組織，既有組織者，又有領(lǐng)導(dǎo)者。在外在形式上，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。骨干成員，是指直接聽命于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并多次指揮或積極參與實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)或者其他長(zhǎng)時(shí)間在犯罪組織中起重要作用的犯罪分子，是積極參加者中地位更高、作用更大的人員。一般參加者，是指按照組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者骨干成員的安排，實(shí)施具體違法犯罪活動(dòng)的犯罪分子。參加違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)可以是一次，也可以是多次，但其地位和作用明顯小于骨干成員和積極參加者。

三是犯罪組織穩(wěn)定。所謂“穩(wěn)定”，是指犯罪組織存續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、主要成員固定。存續(xù)時(shí)間是指自犯罪組織形成到案發(fā)的時(shí)間。犯罪組織的形成時(shí)間，一般根據(jù)犯罪組織舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的時(shí)間來認(rèn)定。沒有上述活動(dòng)的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或強(qiáng)勢(shì)地位的重大事件發(fā)生時(shí)間進(jìn)行認(rèn)定。沒有明顯標(biāo)志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護(hù)、擴(kuò)大組織勢(shì)力、實(shí)力、影響、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或按照組織慣例、紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約而首次實(shí)施有組織的犯罪活動(dòng)的時(shí)間進(jìn)行認(rèn)定。司法實(shí)踐中，犯罪組織舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的很少，往往以犯罪組織形成過程中的重大事件或首次實(shí)施有組織的犯罪活動(dòng)的時(shí)間來確定組織形成時(shí)間。在存續(xù)時(shí)間上，一般應(yīng)在一年以上，一年以下的，認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)特別慎重。主要成員較為固定，是指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員、積極參加者在犯罪組織存續(xù)期間基本不變，或僅有少數(shù)變化。而且，典型的黑社會(huì)性質(zhì)組織還具有成文或不成文的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約，有組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約的，其穩(wěn)定性更加明顯。但是，這一標(biāo)志不是犯罪組織是否穩(wěn)定的必要條件，沒有組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約的，不影響犯罪組織穩(wěn)定性的認(rèn)定。本案中，吳學(xué)占為首的犯罪組織成員共10人，以成立冠縣泰昌投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰昌公司）為標(biāo)志，可以認(rèn)定為自2010年1月4日成立，至案發(fā)存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)六年多，可以認(rèn)定為形成穩(wěn)定的犯罪組織。被告人吳學(xué)占是泰昌公司的負(fù)責(zé)人，并實(shí)際組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人趙榮榮是泰昌公司會(huì)計(jì)，并組織實(shí)施部分違法犯罪活動(dòng)；被告人李忠負(fù)責(zé)管理部分組織成員，積極參加違法犯罪活動(dòng)，二人均為該組織的骨干成員。其他組織成員郭樹林、郭彥剛、吳風(fēng)磊、林飛、吳洪艷、杜建崗、吳風(fēng)志受吳學(xué)占或者趙榮榮、李忠指使參加部分違法犯罪活動(dòng)，系一般參加者。因此，吳學(xué)占為首的犯罪組織符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的全部條件，可以認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。綜上，黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)從人數(shù)、層級(jí)、穩(wěn)定性三個(gè)方面綜合分析評(píng)判。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織的顯性特征是行為特征

犯罪是對(duì)行為違法性的評(píng)價(jià)，離開了行為，則不存在犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪也不例外。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪在犯罪行為上，要求以暴力或軟暴力手段，有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成對(duì)人民群眾的欺壓和殘害。軟暴力是指暴力、威脅色彩雖不明顯，但實(shí)際是以組織的勢(shì)力、影響和犯罪能力為依托，以暴力、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段。本案中，吳學(xué)占為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織形成后，在長(zhǎng)達(dá)六年多的時(shí)間內(nèi)，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易、故意毀壞財(cái)物、非法侵入住宅、非法拘禁、強(qiáng)制侮辱婦女、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，特別是，對(duì)蘇某某實(shí)施非法拘禁時(shí)，杜某某用污穢語言進(jìn)行辱罵，將煙頭彈到蘇某某胸前衣服上，向蘇某某裸露下體，嚴(yán)重褻瀆人倫；對(duì)被害人王某某實(shí)施的強(qiáng)制侮辱犯罪，采用扇臉、脫去王某某衣服、捆住其雙手吊離地面等方式對(duì)其進(jìn)行侮辱、毆打，采取強(qiáng)制方法拍攝王某某裸體視頻，并將其帶到小樹林中，以挖坑活埋為由對(duì)其進(jìn)行恐嚇，對(duì)王某某的殘害令人發(fā)指；向于某某討要高利貸時(shí)，實(shí)施了更換于某某住房門鎖、派人輪流入住、通過中間人進(jìn)行協(xié)商談判等軟暴力手段?？梢姡瑓菍W(xué)占為首的犯罪組織的違法犯罪活動(dòng)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征。綜上，黑社會(huì)性質(zhì)組織的最顯性特征是行為特征，既要看犯罪組織實(shí)施的犯罪手段，違法犯罪的次數(shù)，還要看該組織違法犯罪活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)厝罕姷奈：Τ潭取?/span>

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織的核心特征是經(jīng)濟(jì)特征

黑社會(huì)性質(zhì)組織是犯罪集團(tuán)的高級(jí)形態(tài)，具有特定的犯罪目的。一般而言，黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪目的是追求經(jīng)濟(jì)利益，犯罪分子集合起來形成犯罪組織的動(dòng)力來源也是經(jīng)濟(jì)利益。一方面，支持組織活動(dòng)，豢養(yǎng)組織成員，必須有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，這是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)、維系犯罪組織的必要條件；另一方面，組織成員以違法犯罪活動(dòng)為其個(gè)人及其家庭生活的主要經(jīng)濟(jì)來源，黑社會(huì)性質(zhì)組織成員因利而聚，為利而行。因此，無論是哪種形態(tài)、哪個(gè)領(lǐng)域、哪個(gè)地區(qū)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，其犯罪的目的可能有很多，但經(jīng)濟(jì)利益必然是其主要目的之一，其實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)可能很多，但始終圍繞經(jīng)濟(jì)利益這個(gè)核心進(jìn)行。對(duì)于獲取經(jīng)濟(jì)利益的數(shù)額，《2015年最高法院會(huì)議紀(jì)要》提出，各高級(jí)人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織所應(yīng)具有的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”在20-50萬元幅度內(nèi)，自行劃定一般掌握的最低數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。2018年1月印發(fā)的兩高兩部《指導(dǎo)意見》提出，不能一般性地要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額，但是經(jīng)濟(jì)利益或者經(jīng)濟(jì)實(shí)力畢竟要以客觀數(shù)量予以呈現(xiàn)，因此，仍然應(yīng)當(dāng)確立一個(gè)符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的客觀標(biāo)準(zhǔn)。本案中，吳學(xué)占黑社會(huì)性質(zhì)組織自成立起就是追求經(jīng)濟(jì)利益為目的，其中，僅兩起強(qiáng)迫交易犯罪所獲工程款就達(dá)一千二百多萬元，僅向蘇某某高利放貸所獲經(jīng)濟(jì)利益就達(dá)五十余萬元，該組織通過違法犯罪活動(dòng)積聚了大量財(cái)富，具有很強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。而且，非法侵入住宅、非法拘禁、故意傷害也是為了維護(hù)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益而實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，即使是故意毀壞財(cái)物，也是因?yàn)閰菍W(xué)占認(rèn)為被害人侵害了自己的經(jīng)濟(jì)利益而實(shí)施的泄憤報(bào)復(fù)行為。綜上，經(jīng)濟(jì)特征是黑社會(huì)性質(zhì)組織的核心特征，應(yīng)當(dāng)從犯罪組織的經(jīng)濟(jì)來源、組織成員個(gè)人及其家庭生活來源、違法犯罪活動(dòng)獲取的非法利益等方面綜合判斷。

四、黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征是危害性特征

社會(huì)危害性是犯罪行為的本質(zhì)特征。黑社會(huì)性質(zhì)組織作為犯罪集團(tuán)的高級(jí)形態(tài)，其所具有的社會(huì)危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于包括犯罪集團(tuán)在內(nèi)的其他犯罪。普通犯罪侵害的對(duì)象和危害后果都是直接的具體的特定的，而黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，除侵害對(duì)象及對(duì)侵害后果具體直接特定外，還要求具有間接的不特定的抽象的侵害對(duì)象和侵害后果，即 “在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序?！倍遥苯泳唧w特定的侵害對(duì)象與后果與間接抽象不特定的侵害對(duì)象與后果間具有因果關(guān)系，也就是說，“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序”是該組織實(shí)施的具體違法犯罪活動(dòng)形成的整體效應(yīng)和后果?？梢?，間接抽象不特定的侵害對(duì)象與后果是黑社會(huì)性質(zhì)組織具有的獨(dú)特的社會(huì)危害后果，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征。這是黑社會(huì)性質(zhì)組織在單獨(dú)評(píng)價(jià)組織成員所犯?jìng)€(gè)罪外，整體評(píng)價(jià)為黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的法理基礎(chǔ)所在。

司法實(shí)踐中，這一抽象的社會(huì)危害性特征需要以具體的直觀的事實(shí)來確定，為此，最高人民法院、最高人民檢察院及相關(guān)部門以司法解釋、會(huì)議紀(jì)要等形式作出了一些規(guī)定。2018年1月印發(fā)的兩高兩部《指導(dǎo)意見》中列舉了七種具體情形和一種兜底情形，即（1）致使在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的多名群眾，合法利益遭受犯罪或嚴(yán)重違法活動(dòng)侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告的；（2）對(duì)一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)形成壟斷，或者對(duì)涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成重要影響的；（3）插手民間糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；（4）干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；（5）干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工作的；（6）多次干擾、破壞黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會(huì)、居委會(huì)等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；（7）利用組織的勢(shì)力、影響，幫助組織成員或他人獲取政治地位，或者在黨政機(jī)關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；（8）其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的情形。同時(shí)指出，鑒于黑社會(huì)性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”的大小具有相對(duì)性，不能簡(jiǎn)單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會(huì)性質(zhì)組織對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷，也就是說，黑社會(huì)性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”，可以是一個(gè)市、縣以及更大區(qū)域，也可以是一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處以及一個(gè)村、居委會(huì)所轄區(qū)域。吳學(xué)占黑社會(huì)性質(zhì)組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，高利放貸、暴力或軟暴力討債，干擾建筑企業(yè)承攬工程，強(qiáng)迫中標(biāo)企業(yè)轉(zhuǎn)讓工程，在冠縣東古城鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成了重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，危害性特征明顯。綜上，危害性特征是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，應(yīng)當(dāng)從違法犯罪活動(dòng)的時(shí)間、次數(shù)、強(qiáng)度、受害人的數(shù)量、對(duì)特定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)生活秩序的影響程度等方面綜合判斷。

五、黑社會(huì)性質(zhì)組織認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)堅(jiān)持依法、實(shí)質(zhì)、穩(wěn)定原則

黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定，需要對(duì)四個(gè)特征進(jìn)行綜合評(píng)判和整體的衡量。一是堅(jiān)持依法認(rèn)定原則。對(duì)于依照法律和事實(shí)，犯罪組織在四個(gè)特征的任何一個(gè)特征上明顯不符合法定標(biāo)準(zhǔn)和要求時(shí)，不能人為拔高認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。同時(shí)，對(duì)于四個(gè)特征都符合法定標(biāo)準(zhǔn)，僅僅在某個(gè)特征的某一細(xì)節(jié)上存在一定欠缺的，如黑社會(huì)組織形成的標(biāo)志不明顯等，不能糾纏于細(xì)枝末節(jié)，降格為一般集團(tuán)犯罪。二是堅(jiān)持實(shí)質(zhì)判斷原則。危害性特征是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，要以“危害性特征”為實(shí)質(zhì)判斷的核心，對(duì)“危害性特征”非常典型，其他特征不十分典型的犯罪組織，如人數(shù)較少，存續(xù)時(shí)間較短，層級(jí)不十分鮮明，獲取的經(jīng)濟(jì)利益數(shù)額不大等，也可以認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。三是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)穩(wěn)定原則。除法律政策作出調(diào)整外，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織四個(gè)特征的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不能因人為因素時(shí)寬時(shí)嚴(yán)。即使因政策調(diào)整認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的，也要在可以掌握的變化幅度內(nèi)，盡量選擇與以往標(biāo)準(zhǔn)接近的變化標(biāo)準(zhǔn)，將變化幅度控制在最小范圍內(nèi)。如對(duì)于組織特征中人數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，如果2015年以來，一直按照《2015年最高法院會(huì)議紀(jì)要》要求，掌握的是“10”人標(biāo)準(zhǔn)，盡管2018年1月印發(fā)的兩高兩部《指導(dǎo)意見》提出對(duì)人數(shù)不宜“一刀切”的要求，但也不要調(diào)整幅度過大，仍應(yīng)以“10”人為參考標(biāo)準(zhǔn)，在1—3人限度內(nèi)適度降低人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于已經(jīng)制定了經(jīng)濟(jì)特征獲取經(jīng)濟(jì)利益數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)，調(diào)整的幅度也要適度，盡可能保持標(biāo)準(zhǔn)的相對(duì)的穩(wěn)定性。保持黑社會(huì)性質(zhì)組織認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定，有利于被告人對(duì)司法裁判的接受，有利于對(duì)社會(huì)公眾的教育引導(dǎo)，也有利于樹立司法的公信與權(quán)威。本案中，一、二審法院對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)四個(gè)特征的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，既契合兩高兩部《指導(dǎo)意見》精神，也符合《2015年最高法院會(huì)議紀(jì)要》的要求，保持了對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的相對(duì)穩(wěn)定性。