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虛假民間借貸訴訟是指當事人為了獲取非法利益，通過采取惡意串通，捏造事實、偽造變造證據(jù)、虛構(gòu)法律關(guān)系等方式提起民間借貸民事訴訟，意圖使人民法院作出錯誤裁判和執(zhí)行，侵害第三人、集體或者國家利益的行為。實踐中，當事人沒有提供足夠的證據(jù)證明借貸關(guān)系真實存在，且借貸雙方之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和人員混同等情形，人民法院能否認定當事人雙方構(gòu)成惡意串通，意圖通過虛假訴訟損害他人合法權(quán)益的行為？

一般認為，當事人一方主張另一方償還欠款，但其自述及提交的證據(jù)和其他在案證據(jù)之間存在無法消除的矛盾，且從借款合意形成過程、借款的時間、資金往來情況、所有關(guān)聯(lián)公司之間的轉(zhuǎn)款情況、借款的用途、案件當事人在訴訟和執(zhí)行中的行為等方面來看，當事人的諸多行為違背常理，亦未作出合理解釋，在此情況下，法院可以認定當事人雙方構(gòu)成惡意串通，意圖通過虛假訴訟損害他人合法權(quán)益的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》結(jié)合了虛假民間借貸訴訟審判實踐的調(diào)研結(jié)果，吸收了實踐中的有益的經(jīng)驗做法，采納了合理懷疑加綜合判斷的規(guī)范模式，總結(jié)出了可能是虛假民間借貸訴訟的十種行為方式。

1.出借人明顯不具備出借能力

對于民間借貸出借人是否實際出借款項，進而確定當事人之間的民間借貸糾紛訴訟是否系虛假訴訟，應(yīng)考察出借人是否具有履約能力。如果出借人明顯不具備出借能力，應(yīng)對其是否出借款項持有合理懷疑。當然，考慮到民間借貸的特殊性，也可能存在有些出借人從其親戚朋友那里借款然后再行出借的事實，故在法院持有懷疑時，允許出借人進一步舉證證明其具備出借能力。

2.出借人起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理

就常理而言，其在民事審判中具有事實認定功能。司法實踐中的案件事實并非客觀事實的重現(xiàn)，而是法律人在已掌握的證據(jù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)法律規(guī)定和生活常識等對案件事實的重構(gòu)。在這個過程中，日常生活經(jīng)驗等常理起到重要作用。不管是法官、律師還是偵查人員，他們在事實認定的時候，并非按照時間順序一點點地將案件事實鋪開，而是以證據(jù)為基礎(chǔ)，驗證某一事實假設(shè)能否站得住腳，前后是否會出現(xiàn)邏輯矛盾，能不能建構(gòu)起前后一致的證據(jù)鏈。在上述事實驗證過程中，常理就起到極為重要的篩選作用，一個事實假設(shè)要想經(jīng)得起檢驗，它首先必須遵循常理，符合大多數(shù)人的日常生活經(jīng)驗。

當然，就當事人起訴所依據(jù)的事實和理由而言，人民法院基于常理來對當事人提供的證據(jù)進行審查，究竟如何加以審查并判斷，還需要具體審判人員結(jié)合具體的案件情況進行綜合認定，以形成心證。 

3.出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能

對于民間借貸糾紛而言，出借人在起訴時應(yīng)提供初步的證據(jù)來佐證其主張。債權(quán)憑證應(yīng)該是其中比較重要的證據(jù)。債權(quán)憑證有多種，比如借款協(xié)議、收據(jù)、借據(jù)、匯款單、承諾函等。如果出借人不能提交債權(quán)憑證，往往會給審判人員帶來虛假訴訟的表面印象。另外，虛假訴訟的證據(jù)一般為書證，虛假訴訟者為達到自己的非法目的，編制的書證形式上完全符合法定條件，被告也都沒有異議；但即使這樣，虛構(gòu)的事實仍然代替不了客觀的事實，如果審判人員通過對證據(jù)的審查，發(fā)現(xiàn)書證有偽造可能的，即便雙方當事人對證據(jù)并無異議，也應(yīng)產(chǎn)生該訴訟系虛假訴訟的合理懷疑。 

4.當事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟

虛假民間借貸訴訟案件程序的啟動，多發(fā)生在以虛假訴訟一方當事人為被告的另案已經(jīng)進入訴訟程序或者執(zhí)行程序、但是財產(chǎn)尚未處置完畢前。當然，實踐中也有部分虛假訴訟案件早于他案進入訴訟程序或執(zhí)行程序，這種虛假訴訟就更加具有隱蔽性，更不易鑒別。所以，就民間借貸糾紛而言，當事人在一定期間多次參加民間借貸訴訟的，則審判人員可對當事人系虛假訴訟產(chǎn)生合理的懷疑。 

5.當事人一方或者雙方無正當理由不到庭參加訴訟，委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾

就民間借貸訴訟而言，當事人基于對其利益的關(guān)注，往往親自到庭參加訴訟。在虛假訴訟案件中，為了避免露出破綻，當事人到庭率較低，大多委托訴訟代理人單獨參加訴訟，給法院查清案件事實設(shè)置障礙。因此，如果當事人無正當理由不到庭參加訴訟，且當事人所委托的代理人對借貸事實陳述不清，或者陳述矛盾，則審判人員應(yīng)對借貸關(guān)系是否真實發(fā)生產(chǎn)生疑問。 

6.當事人雙方對借貸事實的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理

一般而言，虛假民間借貸訴訟過程具有合謀性和非對抗性。庭審中，雙方當事人之間一般不具有實質(zhì)性對抗。被告要么只讓代理人到庭應(yīng)訴，從而不利于案件事實的查清；要么選擇還款期限、利息、違約金等非關(guān)鍵細節(jié)進行辯解，并不否認原告訴稱的基本事實。在此情況下，審判人員就應(yīng)警惕當事人的虛假訴訟性質(zhì)。另外，虛假訴訟的雙方當事人一方面力圖規(guī)避法官對案件事實的審查，一方面希望盡快達到其訴訟目的，往往傾向于調(diào)解結(jié)案，通過訴訟調(diào)解的合法形式掩蓋其非法目的。因此，對于當事人之間訴訟的對抗不符合常理，且當事人樂于以調(diào)解方式結(jié)案的，審判人員也應(yīng)加以警惕。 

7.借款人的配偶或合伙人、案外人的其他債權(quán)人提出有事實依據(jù)的異議

虛假訴訟往往是為了損害其他權(quán)利人的利益，因此對其他人的利益影響至為明顯，而其他人也最關(guān)心這種訴訟的結(jié)果。例如，對于夫妻一方在離婚過程中出于逃避夫妻共有財產(chǎn)分割的考慮，虛構(gòu)同他人的債務(wù)，并通過讓債權(quán)人起訴的形式來達到其目的，在此情況下，夫妻另一方往往會提出異議。對于夫妻一方能夠提出有事實依據(jù)的異議的，審判人員應(yīng)考慮到此訴訟是否是虛假訴訟的問題。在虛假民間借貸訴訟中，當事人往往通過串通的形式意圖減少一方的責任財產(chǎn)，以達到損害案外人的其他債權(quán)人利益的目的。就此而言，如果案外人的其他債權(quán)人對此訴訟提出異議，則應(yīng)引起審判人員的足夠重視。因此，只要是案外人的債權(quán)人對當事人之間的訴訟提出異議，則審判人員應(yīng)結(jié)合案件的其他事實加以綜合判斷。 

8.當事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形

在市場經(jīng)濟中，當事人基于自身利益的考慮，往往會采取相對公平的交易方式。因此，如果當事人在糾紛中出現(xiàn)低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形，則往往不符合市場交易的規(guī)則，因此，該種情況應(yīng)引起審判人員的注意。在審理中，審判人員可以采用完全客觀的認定方法，無需考慮當事人是否具有低價轉(zhuǎn)讓的合理理由。亦即，只要當事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形，就應(yīng)該引起審判人員的足夠重視，并在此基礎(chǔ)上根據(jù)本條的規(guī)定綜合判斷是否構(gòu)成虛假訴訟。至于何謂低價，可以參考最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第十九條中對“明顯不合理低價”的規(guī)定來加以認定。因此，如果人民法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)當事人在其他案件中存在以地域市場價或者交易指導價70%進行交易的情形的，則可以考慮當事人有虛假訴訟的嫌疑。 

9.當事人不正當放棄權(quán)利

在訴訟過程中，當事人無論是放棄其實體權(quán)利，還是放棄其程序權(quán)利，均屬于其對自己權(quán)利的行使方式，法律往往允許。但需要注意的是，自近代社會以來，權(quán)利的行使往往負擔有限制條件。就虛假民間借貸訴訟的判斷而言，當事人不正當放棄其權(quán)利，可能對他人的權(quán)利造成損害，審判人員有懷疑其系虛假訴訟的正當理由。而對于不正當?shù)呐卸?，?yīng)以可能對他人的權(quán)利造成損害作為其實質(zhì)的判斷要素，不應(yīng)將當事人是否認識到這種放棄會對他人的權(quán)利造成損害作為考慮的要件。 

10.其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形

本條規(guī)定是一個兜底條款，對于其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形，需要通過審判實踐進一步總結(jié)和補充完善。

人民法院審理民間借貸案件時發(fā)現(xiàn)有上述虛假訴訟可能情形的，應(yīng)當嚴格審查借貸發(fā)生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟狀況等事實，綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟。事實上，由于虛假訴訟是由當事人虛構(gòu)的，或者是由當事人所偽造的證據(jù)提起的，所以其在表象上往往存在上述情形的多種。由于訴訟是虛假的，虛假訴訟所圍繞的證據(jù)不可能是客觀事實，故不能形成證據(jù)鏈，因此也達不到證據(jù)鏈條上的法律真實，經(jīng)常在借貸發(fā)生原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向等方面存在一些矛盾之處。至于如何確證構(gòu)成虛假訴訟則需要審判人員基于具體的個案情形加以認定。